Një reper e vetëshpallur “Wall Street Crocodile” dhe bashkëshorti i saj biznesmen janë deklaruar fajtorë për përpjekjen për të pastruar 3.5 miliardë paund Bitcoin.
Një biznesmen dhe gruaja e tij janë deklaruar fajtorë për pastrim parash në lidhje me vjedhjen e miliarda Bitcoins nga shkëmbimi i kriptomonedhave Bitfinex.
Ilya Lichtenstein, 35 vjeç, dhe Heather Morgan paraqitën kërkesat e tyre përpara gjykatësit të qarkut të SHBA, Colleen Kollar-Kotelly. Qeveria i kishte akuzuar ata për një komplot të tërë për të pastruar 119,754 Bitcoin që ishin vjedhur pas një hakimi të vitit 2016.
Lichtenstein, i cili parashikohet në rrjetet sociale si investitori më i mirë në kompanitë e teknologjisë, pranoi gjatë seancës se ishte ai që orkestroi hakimin. Tani ai përballet me 20 vjet burg.
Morgan, e cila gjithashtu e quajti veten “Razzlekhan”, tha se burri i saj nuk i tha asaj për hakimin deri në fillim të vitit 2020, duke menduar fillimisht se paratë e tij mund të kishin ardhur nga droga ose evazioni fiskal.
Gjatë seancës dëgjimore, qeveria detajoi se si Lichtenstein kreu hakimin dhe më vonë rekrutoi Morgan për ta ndihmuar atë të fshehë burimin e fondeve të paligjshme. Për shembull, Morgan pranoi se kishte varrosur monedha ari, të cilat Lichtenstein i kishte konvertuar nga fondet e vjedhura, ndërkohë që mbante disa nga të ardhurat e paligjshme në llogaritë e saj të ligjshme. “Unë e ndihmova atë të pastronte fondet nën drejtimin e tij ,” tha Morgan.
Morgan tha gjithashtu se burri i saj e mbajti atë “në errësirë” për disa nga aktivitetet e tij, duke përfshirë hakerimin.
“Nuk kam qenë në dijeni për asnjë nga këto veprime deri në arrestimin e tij”, tha ai.
Kur çifti udhëtoi për në Kazakistan dhe Ukrainë, Morgan pretendoi se qëllimi ishte turizmi. “Më kujtohet ai duke djegur dokumente në një kosh plehrash në Kazakistan,” tha ajo, duke vënë në dukje se ai përdorte “evasione” kur e merrte në pyetje.
Prokurorët pretenduan se të dy përdorën identitete të rreme për të krijuar llogari në internet dhe mbuluan transaksionet duke depozituar dhe tërhequr fondet e vjedhura nga shkëmbimet e monedhave virtuale dhe tregjet e errëta. Një pjesë e parave shkoi për të blerë token të pandryshueshëm, ose NFT, ari dhe karta dhuratë Walmart, tha qeveria.
Gabimi i tyre i madh ishte se ata përdorën kriptovaluta për të blerë karta dhuratash nga zinxhiri i supermarketeve Walmart, i cili përfundimisht ua dha gjurmët.
Kur Bitfinex u hakua, Bitcoin ishte nën 1000 dollarë. Ajo kishte arritur në 44,000 dollarë amerikanë në kohën kur dyshja u arrestuan në fillim të vitit 2022, duke e çuar vlerën e aseteve të vjedhura në 4.5 miliardë dollarë, nga të cilat 3.6 miliardë dollarë u gjetën nga autoritetet.
